Складено 54 висновки аналітичних досліджень та відкрито 13 кримінальних проваджень: ДПС Миколаївщини
Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. Так, станом на 01.12.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 54 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які…