В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства “в тень”, в том числе для финансирования сепаратистов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, центр предоставлял “услуги” по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
“Конверт” обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
