Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратуре и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства боевиков «ЛНР».
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных сепаратистам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Злоумышленники также «оказывали услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет Украины. По предварительным оценкам ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 100 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертцентра и трех курьеров, один из которых оказался милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных боевикам фиктивных фирм, а также свыше 2 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Пресс-центр СБУ
