Сотрудниками налоговой милиции в Запорожской области прекращена деятельность «центра минимизации», который в течение 2014-2015 годов предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, – сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу товарно-материальных ценностей (зерновой продукции).
Общая сумма переведенных в наличные средств, полученных за реализованную зерновую продукцию в адрес предприятий-зернотрейдеров через расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, составила более 120 миллионов гривен.
Налоговой милицией было проведено 8 санкционированных обысков в помещениях, по месту жительства фигурантов центра и в транспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности. По их результатам изъято 177 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 1 тысяча евро, 140 швейцарских франков, 26 тысяч российских рублей наличными, 3 печати предприятий, ноутбук, 3 мобильных телефона и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
