Фигурантами уголовных дел по факту отмывания 22-х миллиардов долларов (так называемое дело о «Ландромате») стали около 20 молдавских судей, судебных исполнителей, сотрудники одного из коммерческих банков и Национального банка Молдовы, включая вице-президента Нацбанка.
Такую информацию обнародовали в антикоррупционной прокуратуре Молдовы, сообщает собственный корреспондент агентства «Укринформ» в РМ.
«Учитывая многочисленные обращения представителей средств массовой информации о доступе к информации о ходе расследования громкого уголовного дела об отмывании 22-х миллиардов долларов (так называемое дело о «Ландромате»), сообщаем, что уголовные дела на 14 из 16 судей уже переданы в судебные инстанции. Продолжается расследование дела в отношении четырех судебных исполнителей, причастных к отмыванию 22-х миллиардов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается также, что в судебные инстанции направлены уголовные дела на четырех бывших сотрудников Национального банка Молдовы, включая бывшего вице-губернатора Нацбанка.
По этому же делу проходят и 9 сотрудников одного из коммерческих банков Молдовы, которые непосредственно принимали участие в отмывании денежных средств.
Помимо активного взаимодействия с правоохранительными органами других стран, в том числе Украины, Антикоррупционная прокуратура анализирует также и появившиеся в отечественных и зарубежных СМИ материалы, касающиеся громкого дела о «Ландромате».
