3 октября на Николаевщине мастера экономических преступлений «попали в руки» сотрудников ГФС – был ликвидирован конвертационный центр. Оборот центра составлял ни много, ни мало – около 77 млн. гривен.
Как сообщили “Цензор.НЕТ” в пресс-центре ГФС, группа злоумышленников «помогали» предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей переводить безналичные средства в наличные и легализировать сельхозпродукцию, которая была приобретена за наличные.
Схема работал таким образом – продукция, которую получали злоумышленники легализовалась через подконтрольные злоумышленникам фирмы с признаками фиктивности, после она реализовывалась предприятиям-экспортерам.
Всего было легализовано сельхозпродукции на 217 миллионов гривен. В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,7 миллиона гривен, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, а также чековые книжки.
Арестованы счета десяти предприятий, задействованных в противоправной схеме.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Украины. Следственные действия продолжаются.
