Сотрудники ГУ ДФСУ в Одесской области и облпрокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 150 миллионов гривен, который функционировал на территории Одессы и области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
“Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В частности, установлено, что преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 – 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности достиг почти 150 миллионов гривен”, – отметили в прокуратуре.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, во время которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, свыше 700 тысяч гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
