На Николаевщине сотрудники СБУ вскрыли схему выведения за границу валютных средств через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией и незаконное возмещение налогов из бюджета.
Местный предприниматель зарегистрировал 2 коммерческие структуры, через Которые в 2013-15 г. поставил в одну из стран Кавказского региона крупный рогатый скот и другую сельхозпродукцию на общую сумму 4, 2 млн долларов США. Сотрудники спецслужбы установили, что иностранные партнеры сознательно НЕ совершали никаких расчетов по экспортными операциям. Государственному бюджету нанесеные серьезные убытки в виде неуплаты налогов из-за непоступлении в Украину средств за поставку КРС.
«Бизнесмен» покупал животных в частных лиц за наличные, а в бухгалтерских документах проводил, будто они приобретены в сельскохозяйственных предприятий – плательщиков НДС. Это позволило ему безосновательно сформировать налоговый кредит и частично возместить его из государственного бюджета на сумму в 2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 УК Украины.
По материалам СБУ Министерством экономического развития и торговли инициировано применение к юридическим лицам, в т. Ч. – Нерезидентам, являющимся фигурантамы уголовного производства, спец санкций в согласовании со ст .. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» для запрета их деятельности на территории Украины.
Ведется досудебное следствие.
Пресс-группа УСБУ в Николаевской области
