Одним из приоритетных направлений работы налоговой милиции Николаевской области является разоблачение преступлений связанных с организацией «транзитно-конвертационных» групп. В данных схемах обязательно задействованы «фиктивные» субъекты хозяйственной деятельности, цель создания которых, конвертация денежных потоков, неуплата в бюджет государства налогов, сборов и обязательных платежей в значительных объемах, незаконное формирование предприятиям реального сектора экономики налогового кредита, легализация денежных средств добытых преступным путем.
В ходе проведения соответствующих мероприятий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч. 1 ст. 205 КК Украины, по факту создания предприятия «К», (основной вид деятельности – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных) с целью прикрытия незаконной деятельности.
Руководителю данного предприятия объявлено о подозрении в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 205 КК Украины.
На данное время криминальное производство закончено и направлено в Центральный районный суд г. Николаева с соглашением о признании вины.
Ранее сообщалось, что николаевские налоговики разоблачили преступную схему в банковской сфере.
Главное управление ГФС в Николаевской области
