На Миколаївщині правоохоронці розслідують кримінальне провадження, у якому фігурують значні грошові борги, земельні ділянки, сільськогосподарська техніка та врожай. Слідство перевіряє фінансові операції учасників конфлікту, рух коштів, а також обставини передачі майна.
Деталі справи дослідив Центр публічних розслідувань.
Як зазначається в ухвалі Вознесенського міськрайонного суду, власник одного з підприємств із 2020 року співпрацював із фермером, у якого купував сільськогосподарську продукцію. Поступово між сторонами сформувалися довірчі відносини, після чого фермер почав отримувати від підприємця значні суми коштів у борг.
За матеріалами справи, гроші передавалися під відсотки або з домовленістю про їх повернення зерном. Частину позик сторони оформлювали відповідними розписками. Передача коштів відбувалася, зокрема, в офісі у Вознесенську.
Упродовж 2021–2023 років фермер частково погашав заборгованість — грошима, зерном, а також коштами, отриманими від продажу току в Трикратах. Вартість цієї операції, за матеріалами провадження, становила 30 тисяч доларів.
Водночас фермер продовжував брати нові позики, у тому числі вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом, як стверджує сторона підприємства, він перестав повертати кошти, пояснюючи це неврожаєм та відсутністю фінансової можливості розрахуватися.
Наразі заявлений розмір неповернутого боргу становить 140 тисяч доларів.
Домовленість про землю та майно
Окремою частиною конфлікту стали земельні активи та майно фермерського господарства.
У 2024 році власник підприємства домовився з фермером про придбання майнових прав приблизно на 980 гектарів земельних ділянок, базу в Трикратах та сільськогосподарську техніку. Загальна вартість домовленості, за даними матеріалів справи, оцінювалася у 665 тисяч доларів.
Власник підприємства заявив, що загалом передав фермеру та пов’язаним із ним підприємствам понад 27,4 мільйона гривень. Кошти нібито передавалися як готівкою, так і шляхом безготівкових переказів.
Водночас, за його твердженнями, належним чином були оформлені лише частина домовленостей — близько 740 гектарів орендованої землі та ще 100 гектарів приватної власності.
Щодо ще приблизно 100 гектарів приватної землі та 40 гектарів орендованих ділянок, то, за версією підприємства, фермер відмовився проводити переоформлення.
Окремо згадується ситуація з невитребуваними паями загальною площею 49,27 гектара. Замість їх передачі підприємству фермер, як зазначено в матеріалах провадження, подав заяву про продовження оренди цих земель.
Не вдалося, за твердженням заявника, домовитися й щодо сільськогосподарської техніки. Крім того, база в Трикратах, за версією підприємства, за участю сина фермера була переоформлена на його колишню дружину.
Окремо перевіряють обставини з урожаєм
У межах кримінального провадження слідчі також перевіряють можливе привласнення врожаю.
Власник товариства заявив, що фермер зібрав урожай із земельних ділянок, які, за його словами, були засіяні та оброблені коштом підприємства. Через це заявник оцінює завдані йому збитки більш ніж у 23,1 мільйона гривень — без урахування вартості самого врожаю.
Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливе викрадення зерна із земельних ділянок, які обробляло підприємство.
Слідство перевірятиме рух коштів
Для встановлення фактичного руху грошей та перевірки фінансових операцій суд надав слідчим тимчасовий доступ до банківських рахунків, пов’язаних із фігурантами провадження.
Йдеться про банківські виписки із зазначенням сум та дат операцій, відправників і призначення платежів, інформацію про зняття готівки та подальші перекази. Крім того, правоохоронці отримають документи щодо власників рахунків і відомості про користування системами онлайн-банкінгу, зокрема дані про IP-адреси, дати та час входу до системи.
Запитувані документи охоплюють період із січня 2020 року до кінця липня 2026 року.
Кримінальне провадження розслідується за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються шахрайства в особливо великих розмірах та крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.
Водночас усі наведені обставини наразі є предметом досудового розслідування. Висновки про винуватість будь-якої зі сторін можуть бути зроблені лише після завершення розслідування та відповідного рішення суду.
