СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) частину активів, підсанкційного бізнесмена.
Відносно нього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він знаходиться у розшуку.
Мова йде про Миколаївське підприємство, яке спеціалізується на будівництві та ремонті автодоріг.
До списку арештованого майна входять об’єкти нерухомості, спецтехніка та транспортні засоби. Загальна вартість арештованого майна становить майже 120 млн грн.
Активи було арештовано у межах кримінального провадження за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення правил використання надр, забруднення атмосферного повітря, самовправства, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.241, ст.356, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст.382 КК України).
Щоб уникнути санкцій РНБО, Амірханян перереєстровував майно на підконтрольні компанії та родичів.
Наразі активи передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області у співпраці зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури.
