Фахівцями ДПС Миколаївщини вживаються дієві заходи з виявлення та перевірки операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією або відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, пише Аспект.
Станом на 01.07.2023 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області складено 13 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, 3 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань в Миколаївській області та 9 висновків – за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – 9 висновків, до Миколаївської обласної прокуратури – 3 висновки, до Державного бюро розслідувань в Миколаївській області – 1 висновок.
На підставі переданих матеріалів до правоохоронних органів було відкрито 3 кримінальних провадження та приєднано матеріали до 6 кримінальних проваджень.
