Об этом сообщает в среду Правительственный портал.
“Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний на протяжении длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением. Установлено, что общими бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его супруга”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по одному из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является супруга судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы.
Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.
