Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в г. Киеве конвертационный центр, который был создан организованной группой из 6 человек. Данный центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличку, – сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Ориентировочный оборот конвертированных средств составил более 1,7 миллиарда гривен.
По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 94 тысяч гривен, 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность «конвертационного центра».
