Сотрудники СБУ совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, «отмывавшего» деньги нескольких аграрных предприятий и компаний, которые занимались сбытом металлолома.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги перевода в наличные средств коммерческих структур через совершение фиктивных бестоварных операций.
Во время обысков в офисах «конверта» сотрудники спецслужбы изъяли 2 миллиона гривен наличными, около 90 печатей, а также документацию, которая подтверждает проведение противозаконных сделок.
По материалам СБУ наложен арест на почти 200 счетов, использовавшихся организаторами конверт центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Ведется досудебное следствие.
Прес-центр СБ Украины
