Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах) разоблачены незаконную финансовую сделку должностных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.
Так, досудебным расследованием установлено, что должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения денежные средства в сумме 53, 7 млн. долларов, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и не отражение их в финансовой отчетности АО «Банк« Финансы и Кредит», средства были утрачены, чем банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Сегодня одному из участников преступной групы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
По результатам рассмотрения ходатайства прокурора, судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 30000 тыс минимальных заробитних плат – 41 млн. 340 тыс. грн.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного.
Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
