Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.
Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.
В ходе проведения 13.09.2016 обысков обнаружено и изъято:
– Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5500000 гривен;
– Национальную валюту Украины в размере более 220 тыс. Грн .;
– 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
– 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
– 3 коробки с бухгалтерской документации транзитных и фиктивных предприятий;
– 12 чековых книжек различных предприятий;
– 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
– 7 банковских карточек.
Пресс-служба прокуратуры
