В Киеве разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в “тень” более миллиарда гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Клиентами “конверта” были более 400 коммерческих структур из Киева и области, в том числе несколько госпредприятий.
“Правоохранители во время многоходовой спецоперации взяли при выезде из Киева на заправке двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли свыше 1,3 миллиона гривень, предназначенных очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривень”, – рассказали в СБУ.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 2 млн грн, 10 тысяч долларов, банковские карточки, четыре ноутбука с системой “клиент-банк”, флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.
В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм.
Открыто уголовное производство по статье “присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением” и “фиктивное предпринимательство”.
