Протидія фінансовим махінаціям: за результатами аналітичних досліджень відкрито 8 кримінальних проваджень
ДПС Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Так, у січні – травні 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 21 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій,…