Протидія фінансовим махінаціям на Миколаївщині: складено 36 висновків аналітичних досліджень та відкрито 15 кримінальних проваджень
Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. Так, станом на 01.09.2025 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 36 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які…