Сотрудниками налоговой милиции Николаевской области проводится работа по выявлению “конвертационных центров”, их организаторов и лиц, которые способствуют незаконной конвертации денежных средств. Так, в отношении служебных лиц 2-х банков, которые преднамеренно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре 2015 года, зарегистрированы соответствующие криминальные производства.
В рамках расследования криминального осуществления, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 382 Криминального Кодекса Украины, 25 ноября проведены обыски в служебном помещении Регионального отделения одного из банков г. Николаева. По результатам обысков изъято электронные носители видео информации, которые в дальнейшем станут доказательством относительно фигурантов принимавших непосредственное участие в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем и возможного заговора банковских сотрудников с так называемыми “представителями” теневых предприятий.
Пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области
