В Украине прекращена деятельность межрегиональной конвертационного центра с миллионным оборотом, сообщает пресс-центр СБУ.
Как уточняется, с начала осени зернотрейдеры Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей смогли уклониться от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен.
Таким образом, общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 миллионов гривен.
“В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности”, – уточняет пресс-служба.
Во время обысков домов и офисов в пяти украинских областях было изъято значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте и банковские карты.
