Работниками налоговой милиции Сумской и Полтавской областей совместно с МВД и прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей.
Согласно схеме конвертации, на расчетные счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности перечислялись денежные средства за проведение бестоварных операций по поставке сельскохозяйственной продукции с целью их дальнейшей легализации посредством субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение 2014-2015 годов составил более 36 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 6 миллионов гривен.
В ходе проведенных мероприятий «на горячем» при выходе из банковского учреждения задержан курьер конвертационного центра, который снял наличные средства в сумме 445 тысяч гривен.
Также на основании постановлений суда проведено 5 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра, изъято 2 печати, мобильные телефоны и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности.
На расчетных счетах СХД участников конвертационного центра заблокировано 1,6 миллионов гривен.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Пресс-служба ГФС Украины
