Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов “отмыли” более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
“В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами “ДНР/ЛНР”, было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят “налоги” в “Министерство доходов и сборов ДНР” – сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
