19 октября состоялась пресс-конференция о результатах работы в третьем квартала 2015 года налоговой милиции Николаевской области. На вопросы представителей СМИ отвечал Роман Подгородинский – первый заместитель начальника ГУ ГФС в Николаевской области.
Роман Николаевич рассказал о том, что за отчетный период усилия налоговой милиции были направлены на повышения качества работы – выявления и документирование криминальных правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного оборота подакцизных товаров, принят ряд мер по обеспечению возмещения ущерба по криминальным производствам .
Так, на протяжение июля-сентября в следственном управлении финансовых расследований находилось 83 производства, 27 из них – касательно тяжких и особо тяжких преступлений. Следственные действия завершены в отношении 20 криминальных производств. В результате, бюджет государства должен пополнится на 866 тысяч гривен – именно столько вернут в казну недобросовестные «предприниматели» , уклонявшиеся от уплаты налогов.
Кроме того, по материалам сотрудников оперативного управления ГФС области по линии раскрытия криминальных правонарушений в таможенной сфере в Единый реестр досудебных расследований внесено 8 криминальных производств. Так, во время проведения операции «Рубеж-2015» в рамках криминального производства по ч.1 ст.204 КК Украины, в июле изъяты безалкогольные напитки, стоимостью 540 тысяч гривен. По другому криминальному производству, по ч. 1 ст. 205 КК Украины, в сентябре изъяты, оформленные с нарушениями налогового и таможенного законодательства в режиме «экспорт» товары: кофе, кондитерские изделия и др. продукты стоимостью 500 тыс. гривен.
Следует отметить, что в 2015 году «находчивые граждане» используют необычные схемы по регистрации и перерегистрации субъектов хозяйственной деятельности на подставных лиц с дальнейшим оформлением всех необходимых документов на груз (продукты питания) с целью его реализации в оккупированном Крыму. При этом, никаких налогов в бюджет всех уровней не поступает. Но, по результатам проведенных мероприятий, сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота подакцизные товары на сумму 1,3 млн. гривен. Один из ярких примеров : установлена личность «предпринимателя», который почти полгода подряд обеспечивал фальсифицированной водкой и коньяков ничего не подозревающих жителей Николаевщины. Кроме того, установлено и место хранения сырья, изготовления и реализации готового « крепкого алкоголя». При обыске изъято: 1050 литров спирта на сумму 105000 гривен, 1748 литров спиртосодержащего вещества на сумму 69920 гривен, 230 литров поддельного коньяка на сумму 18040 гривен, спиртометры, лейки, шланги, тару и прочие «атрибуты» незаконного производства . Всего товаро-материальных ценностей изъято на сумму 192960 гривен.
В ходе отработки предприятий-экспортеров , которые в июле осуществляли отгрузку зерновых на экспорт, установлено два предприятия, имеющих признаки «фиктивности». В одном из них, основателем, директором и главным бухгалтером числился… давно умерший человек , другое же предприятие было оформлено на гражданина, выехавшего за территорию Украины. В рамках досудебного расследования решением Центрального суда города Николаева был наложен арест на мягкую пшеницу урожая 2015 года, экспортером которой являлось одно из вышеназванных фиктивных предприятий, на сумму 13575,3 тысячи гривен. В настоящее время это зерно находится на ответственном хранении у одного из николаевских предприятий.
С целью предупреждения правонарушений в сфере налогообложения, ежедневно проводится мониторинг регистрации налоговых накладных . Эта мера позволила выявить ряд предприятий с признаками фиктивности, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере выращивания и переработки сельхозпродукции. Таким образом, налоговики пресекли незаконную деятельность 8 фиктивных сельхозпредприятий, а по 4 начато криминальное производство.
По окончанию своего выступления Роман Подгородинский ответил на вопросы журналистов и рассказал о вакансиях в подразделениях налоговой милиции области.
