15 июля в Киеве, Одессе и Николаеве сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Данный конвертационный центр предоставлял услуги по незаконному формированию валовых расходов ряду предприятий, а также способствовал уклонению от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах.
«Схема действия данного «конвертационного центра» заключалась в следующем. В Киеве, Одессе и Николаеве были зарегистрированы 13 предприятий с признаками фиктивности. Данные фирмы работали на рынке купли — продажи зерновых культур. Они не были плательщиками налога на добавленную стоимость или отображали в налоговых декларациях по НДС операции, освобождающие от налогообложения на основании ст. 197.21 Налогового кодекса Украины», — подчеркивает ведомство
Эти предприятия перечисляли безналичные средства ряду компаний за якобы поставки партий зерновых культур. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, с которых снимались в наличке. Фактически же купля-продажа зерновой продукции не осуществлялась, проводилось только их документальное оформление. Обналиченные денежные средства передавались «клиентам» за вычетом определенного процента.
Всего за 2014-2015 годы по указанной схеме было проведено почти 500 млн гривен. Потери бюджета по налогу на прибыль предприятий составляют более 70 млн гривен.
Сотрудники ГФС арестовали 12 счетов фиктивных фирм, а также установили организаторов и бухгалтера конвертцентра.
Кроме того, были проведены 2 обыска в Киеве и 3 — в Николаеве, в результате которых было обнаружено и изъято 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тыс. гривен, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных фирм и компьютерная техника.
Проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов указанной противоправной схемы.
