Курьер с 2,2 миллионами гривен был задержан при выходе из банка. Пресс-служба ГФС Украины сообщает, что проводятся дальнейшие обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы конвертации в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.
Также пресечена деятельность самого конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен.
В главном офисе центра найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками фиктивности. По предварительным данным, сумма неуплаченного НДС — около 30 миллионов гривен.
Как отмечается, в настоящее время установлен организатор центра. Следственные действия продолжаются.
