Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд. грн. у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
Согласно сообщению ГФС, во 2014-2015 гг предприятие оформляло операции по покупке и продаже лома с использованием поддельных документов.
“Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд. грн., в том числе 60 млн. грн. – по экспортным операциям”, – говорится в сообщении ГФС.
Налоговая милиция провела обыски в Одесской области на морском транспортном судне, в ходе которых обнаружен и изъят лом, запланированный к экспорту весом 2,9 тыс. тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн. грн.
Налоговая милиция зарегистрировала уголовное производство по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса “Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”.
