В ходе досудебного расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами группы компаний “Прометей”, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области назначен ряд внеплановых документальных проверок контрагентов группы компаний “Прометей”, которые безосновательно формировали налоговый кредит. В соответствии с предыдущими итогами документальных проверок противоправной деятельности, государству нанесены многомиллионные убытки.
Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, направленно в суд материалы уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов относительно служебных лиц одного из предприятий группы компаний “Прометей”, по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.4 ст.212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, собраний, обязательных платежей), в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.
Также, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области, на основании полученных актов документальных проверок, установлено, что бюджету, были нанесены убытки, вызванные противоправными действиями в сфере налогообложения двумя другими субъектами ведения хозяйства группы компаний “Прометей” на общую сумму свыше 8 млн. гривен. По данному факту зарегистрированы уголовные производства по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.212 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
На данный момент, досудебное следствие продолжается.
Главное управление ГФС в Николаевской области
