ДПС Миколаївщини: відкрито 22 кримінальні провадження – незаконна легалізація доходів
ДПС Миколаївщини продовжує вживати дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, пише Аспект. Так, за 11 місяців 2023 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 41 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення…