ДПС Миколаївщини створює потужну протидію фінансовим махінаціям
Фахівцями ДПС Миколаївщини вживаються дієві заходи з виявлення та перевірки операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією або відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму, пише Аспект. Станом на 01.07.2023 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області складено 13 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення…