Протидія фінансовим злочинам: На основі висновків аналітичних досліджень відкрито 17 кримінальних проваджень
Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Повідомляємо, що у січні – листопаді 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 47 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових…