Протидія легалізації злочинних доходів: податкова Миколаївщини про результати аналітичної роботи у 2025 році
Податкова служба Миколаївщини системно та на постійній основі здійснює заходи з виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Упродовж 2025 року підготовлено 51 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій та їх учасників. Із них 32 висновки складено за власною ініціативою податкової служби, що свідчить…