“Рекордна сума вилученої готівки”: БЕБ і ОГП викрили тіньову фінмережу, через яку “прокручували” десятки мільярдів гривень
В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора. За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про компанію “Кит Group”. “Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна…